Проблема: угроза доначислений доверителю в ходе налоговой проверки на сумму более 200 млн. рублей.

Краткое описание: по мнению налогового органа клиент получал необоснованную налоговую выгоду ввиду организации фиктивного документооборота с компаниями «однодневками», а генеральный директор клиента, как считал налоговый орган, был номинальным лицом. Потенциальная сумма доначислений оценивалась свыше 200 млн. рублей.

Решение. Команда юристов KCG: 

• проанализировала потенциально опасных контрагентов
• разобралась в вопросах документации во взаимоотношениях с контрагентами
• разработала стратегию для подтверждения взаимодействия с указанными контрагентами на допросах 

Вывод: юристы предоставили налоговому органу документы, позволяющие судить о реальности хозяйственных операций, за счет чего большая часть требований была устранена. 

Кроме того, активная подготовка руководителя компании не позволила налоговому органу сделать вывод о его номинальном статусе, чем были защищены интересы фактических бенефициаров бизнеса.