Проблема: угроза доначислений доверителю в ходе налоговой проверки на сумму более 200 млн. рублей.
Краткое описание: по мнению налогового органа клиент получал необоснованную налоговую выгоду ввиду организации фиктивного документооборота с компаниями «однодневками», а генеральный директор клиента, как считал налоговый орган, был номинальным лицом. Потенциальная сумма доначислений оценивалась свыше 200 млн. рублей.
Решение. Команда юристов KCG:
Вывод: юристы предоставили налоговому органу документы, позволяющие судить о реальности хозяйственных операций, за счет чего большая часть требований была устранена.
Кроме того, активная подготовка руководителя компании не позволила налоговому органу сделать вывод о его номинальном статусе, чем были защищены интересы фактических бенефициаров бизнеса.