Сопровождение клиента в рамках выездной налоговой проверки
Проблема: угроза доначислений доверителю в ходе налоговой проверки на сумму более 200 млн ₽.
Краткое описание: по мнению налогового органа клиент получал необоснованную налоговую выгоду ввиду организации фиктивного документооборота с компаниями «однодневками», а генеральный директор клиента, как считал налоговый орган, был номинальным лицом. Потенциальная сумма доначислений оценивалась свыше 200 млн. рублей.
Решение. Команда юристов KCG:
- проанализировала потенциально опасных контрагентов
- разобралась в вопросах документации во взаимоотношениях с контрагентами
- разработала стратегию для подтверждения взаимодействия с указанными контрагентами на допросах
Вывод: юристы предоставили налоговому органу документы, позволяющие судить о реальности хозяйственных операций, за счет чего большая часть требований была устранена.
Кроме того, активная подготовка руководителя компании не позволила налоговому органу сделать вывод о его номинальном статусе, чем были защищены интересы фактических бенефициаров бизнеса.
Остерегайтесь мошенников
Мы стремимся предоставлять нашим клиентам только качественную юридическую помощь. Поэтому хотим предупредить вас о возможных случаях мошенничества.
Пожалуйста, будьте внимательны при получении информации из неофициальных источников, в том числе при переписке в мессенджерах. Проверяйте достоверность полученных сведений.
Пожалуйста, помните, что:
- Все сотрудники компании размещены на официальном сайте компании.
- Единственные официальные контакты для связи с представителями компании также указаны на сайте.
- С клиентами связываются только представители компании, размещенные на официальном сайте.
Чтобы избежать обмана, используйте только проверенные и официальные источники информации, перепроверяйте информацию перед оплатой.
С уважением, команда Ки Консалтинг Групп
Найдём в любом договоре Вашей компании ошибки и расскажем, к чему они могут привести