Проблема: угроза налоговых рисков и доначислений 

Краткое описание: группа компаний клиента состояла из десятка организаций, вся деятельность которых строилась вокруг основной компании. Организациями руководили заведомо номинальные лица, не погруженные в специфику основной деятельности. От взаимодействия между фактически взаимозависимыми лицами образовывалась налоговая выгода, которую контрольные органы считали незаконной.

Решение. Команда юристов KCG:

• дала всю необходимую информацию по обыскам
• подготовила номинальных лиц к допросам
• проинструктировала сотрудников, как вести себя с контролерами
• доказала автономность и самостоятельность побочных организаций от основной

Вывод: 

Долгая и планомерная работа с сотрудниками и некоторыми контрагентами дала свои плоды: налоговому органу не удалось доказать фактическую подконтрольность всех компаний одному лицу, а общая экономия на налоговых доначислениях составила более 90 млн. руб.